Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en Barcelona, Rambla de Prat, número 2, 2.o B, el día 22 de junio de 2001, a las nueve horas, en primera convocatoria, o al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguientes órdenes del día: Extraordinaria. Orden del día Primero.-Ratificación de los acuerdos tomados en la Junta general ordinaria de fecha 15 de junio de 2000 consistentes en la aprobación del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social de 1999, resolución sobre la aplicación de resultados y aprobación de la Gestión del Consejo.

Segundo.-Traslado de domicilio social y consecuentemente modificación del artículo 6.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Conversión del capital a euros.

Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración y del Secretario no Consejero.

Quinto.-Modificación del órgano de administración y consecuentemente modificación de los artículos 13, 15, 18, 21, 22, 25, 26, 27 y 30 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Nombramiento titular(es) del órgano de Administración.

Séptimo.-Elevación a público de los acuerdos adoptados.

Ordinaria Primero.-Aprobación del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio social de 2000 y resolución sobre la aplicación de resultados.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo, si procede.

Tercero.-Lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su defecto nombramiento de los Interventores que hayan de realizarla.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de gestión.

Asimismo los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe de la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 8 de mayo de 2001.-El Órgano de Administración.-26.053.