Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general De conformidad con lo dispuesto en los artículos 45 y siguientes de la Ley de Sociedades Responsabilidad Limitada, se convoca Junta general de socios, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 19 de junio de 2001, a las doce horas, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio 2000.

Tercero.-Notificación de la dimisión presentada por el Secretario del Consejo de Administración.

Cuarto.-Designación de Consejero.

Quinto.-Ampliación de capital.

Sexto.-Modificación del artículo 11 de los Estatutos sociales en lo referente a la retribución de los Administradores y fijación de dicha retribución para el ejercicio 2001.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta.

Nota: Los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta estarán a disposición de los socios en el domicilio social a partir de la publicación de esta convocatoria. Dicha documentación será enviada inmediata y gratuitamente a los accionistas que lo soliciten.

Madrid, 21 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-26.092.