Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Madrid, paseo de la Castellana, número 18, el próximo día 14 de junio de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 15 de junio de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Informe sobre el desarrollo del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2000, examen y aprobación, en su caso, del Balance y la Cuenta de Resultados y aplicación de éstos, la Memoria e informe de gestión social correspondiente al mismo ejercicio y el informe de los Auditores.

Segundo.-Cese, dimisión y nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Traslado del domicilio social.

Cuarto.-Modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriores.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento, en su caso, de accionistas Interventores para su aprobación.

Se hace constar, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social o de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria, así como el informe de gestión, y el informe de los Auditores de Cuentas, previsto en los artículos 112 y 212.2 de la Ley.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documento, y todo ello a los efectos de lo previsto en el artículo 144 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 22 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Trepat Carbonell.-26.035.