Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, calle de Fuencarral 139, 6A, el día 25 de Junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria y, a las once horas y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente.

Segundo.-Presentación de las Cuentas anuales formuladas por el Consejo de Administración, correspondientes al Ejercicio de 2000, para su aprobación, si procede.

Tercero.-Propuesta de aplicación de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, para su aprobación, si procede.

Cuarto.-Aprobación de la propuesta de Entidad o Entidades de ámbito mundial a las que se otorgará la donación económica que tiene establecida nuestra Compañía.

Quinto.-Renovaciones en el Consejo, elección de nuevos Consejeros.

Sexto.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de realizar la redenominación del Capital a euros, conforme a la Ley 46/1998 sobre la introducción al Euro.

Séptimo.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de ampliar el capital, con facultad de excluir el derecho de suscripción preferente.

Octavo.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de poder constituir una SIMCAV, firmando cuantos documentos sean necesarios, públicos o privados.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta, si procede.

De acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, estarán a disposición de los señores accionistas en el domicilio Social de la Compañía, con quince días de antelación a la celebración de la Junta y serán remitidos gratuitamente a los señores accionistas.

Madrid, 23 de marzo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-25.988.