Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por la presente se convoca a la reunión de Junta general ordinaria de accionistas de la mercantil "Nova Diet, Sociedad Anónima"; que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, sito en Miranda de Ebro, polígono industrial de Bayas, parcela número 88; en primera convocatoria a las once horas del día 23 de junio de 2001 y en segunda convocatoria a las doce horas del día 24 de junio de 2001; Junta que se celebrará bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias); informe de gestión y de auditoría correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo sobre aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-Examen y Aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor de cuentas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta, si procede.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 LSA los accionistas podrán examinar en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe del Auditor de cuentas.

Miranda de Ebro, 21 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-26.526.