Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas de esta entidad, que se celebrará en los locales de la sede social de la entidad, en la plaza de la Concepción, número 22, el día 16 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias referidas al ejercicio 2000, así como de la gestión social.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo a la Junta de aplicación del Resultado del Ejercicio 2000.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de Cuentas de la sociedad para el ejercicio 2001.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad.

Quinto.-Nombramiento de Consejero o, en su caso, amortización de la plaza y reducción del número de Consejeros.

Sexto.-Autorización, en su caso, de transmisiones de acciones previstas en el artículo 10 de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Adaptación del capital social al euro.

Octavo.-Ratificación de la aprobación del protocolo familiar.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta o nombramiento de Interventores.

En el domicilio social están a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada, así como el informe de los Auditores de Cuentas de esta entidad, dicha documentación será facilitada de forma inmediata y gratuita a aquellos señores accionistas que así lo soliciten.

Ontinyent, 18 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-25.581.