Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria que se celebrarán el día 14 de junio de 2001, en primera convocatoria, a las doce horas y trece horas respectivamente, en el domicilio social situado en Gualta, calle Major, número 65, y el día 15 de junio de 2001, en segunda convocatoria, en las mismas horas y lugar, bajo las siguientes Órdenes del día Junta general ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y propuesta de distribución de los resultados del ejercicio de 2000.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Aprobación del acta de la reunión, o designación, en su caso, de Interventores para su aprobación.

Se comunica a los señores accionistas que cualquiera de ellos podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Junta general extraordinaria Primero.-Ampliación de capital y consecuente modificación de los Estatutos sociales.

Segundo.-Nombramiento de Auditor.

Tercero.-Aprobación del acta de la reunión, o designación, en su caso, de Interventores para su aprobación.

Se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de solicitar la entrega o envío gratuito de los citados documentos.

Gualta, 4 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-25.537.