Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, calle Santa Rita, número 9, el próximo día 31 de enero de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Aceptación dimisión Consejeros.

Segundo.-Fijación número de miembros del Consejo y nombramiento de Consejero.

Tercero.-Redenominación y redondeo del capital social en euros de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 46/1998, sobre introducción del euro; y consiguiente modificación del artículo 6.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Reducción del capital social mediante la disminución del valor nominal de las acciones con la constitución de una reserva indisponible y consiguiente modificación del artículo 6.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones propuestas e informe sobre las mismas, según prevé el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 8 de enero de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-1.695.