Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta general que con carácter de ordinaria se celebrará el próximo día 29 de junio de 2001, a las doce horas en el domicilio social, polígono industrial "El Campillo", en Zuera, provincia de Zaragoza, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente Orden del día Primero.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000, debidamente auditados por los Auditores de cuentas de la sociedad, y de la propuesta de aplicación de resultados del referido ejercicio formulada por el Consejo de Administración.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social desempeñada por el Consejo de Administración de la compañía durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditores de cuentas para el ejercicio que se cerrará a 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.-Redenominación del capital social de la compañía en euros, y ajuste al céntimo más próximo de conformidad con el artículo 28 de la Ley n 46, de 17 de diciembre de 1998.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el Informe de Auditoria.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria que se propone en el punto cuarto del orden del día, así como el Informe del Consejo de Administración sobre dicha modificación.

Zaragoza, 22 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Jaime Raventós Irigoyen.-26.067.