Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador único de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta general que, con carácter de ordinaria, se celebrará el próximo día 29 de junio de 2001, a las nueve horas, en la avenida Josep Tarradellas, número 114, entresuelo segundo, de Barcelona, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 30 de junio de 2001, a la misma hora, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente Orden del día Primero.-Lectura, examen y aprobación de las cuentas anuales, así como de la propuesta de aplicación de resultados, formulada por el Administrador único de la compañía, todo ello referente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aprobación de la gestión social desempeñada durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Cambio del domicilio social de la compañía para trasladarlo a la avenida Josep Tarradellas, número 114, entresuelo segundo, de Barcelona, y consiguiente modificación de los Estatutos sociales de la compañía para adecuarlos al cambio de domicilio efectuado. De conformidad con lo establecido por el artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Del mismo modo, de conformidad con lo establecido por el artículo 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria que se propone en el punto tercero del orden del día así como el informe justificativo de la misma elaborado por el Administrador de la sociedad, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 22 de mayo de 2001.-El Administrador único, "Valores y Derechos, Sociedad Anónima", representada por María Isabel Vilaclara Fatjó.-26.050.

STRATEGIC CARTERA S.I.M.C .A.V., S.A Junta General Ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2001 a las 17:00 horas, en el domicilio social, C/ General Vives, 55-57 de Las Palmas de Gran Canaria, y en segunda convocatoria, para el siguiente día a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario, para deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias), así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000, asi como la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Tercero.-Prórroga del nombramiento de Auditores de cuentas de la Sociedad.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Delegación para la firma de los documentos públicos y privados que sean precisos, relacionados con los acuerdos que se adopten.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación, en su caso, de interventores de la misma. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2000, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas sobre dicho ejercicio.

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de mayo de 2001.-El Secretario, D. Arturo Barreda Fuertes.-26.062.