Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria El Consejo de Administración de la Sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, en el domicilio social, calle Padilla 17 de Madrid, el día 20 de junio del 2.001, a las 12 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e Informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, así como resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.-Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Rescisión del contrato de gestión de activos con BBVA Privanza SGIIC y nombramiento de Credit Suisse Gestión SGIIC como Entidad Gestora que la sustituye.

Cuarto.-Rescisión del contrato de Depositario con BBVA y nombramiento de Credit Suisse Sucursal en España como nuevo Depositario, con la consiguiente modificación estatutaria, sometiendo este acuerdo a la condición suspensiva de la previa autorización por parte de la CNMV.

Quinto.-Transformación de la Sociedad del tipo societario, Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable (SIMCAV), en Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de Fondos (SIMCAVF), con la consiguiente inclusión en la denominación social de las siglas SIMCAVF y simultanea eliminación de las siglas SIMCAV, modificación y redacción de nuevos Estatutos Sociales y adopción de cualesquiera otros acuerdos que sean precisos para hacer efectivos dicha Transformación y Modificación de estatutos Sociales. Sometimiento de este acuerdo a la condición suspensiva de la previa autorización por parte de la CNMV.

Sexto.-Reelección o nombramiento de auditores.

Séptimo.-Cese, reelección y/o nombramiento de administradores.

Octavo.-Traslado de domicilio social y consiguiente modificación estatutaria sometiendo este acuerdo a la previa autorización de la CNMV.

Noveno.-Delegación de facultades.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos Sociales.

Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, el texto integro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, así como el de los Auditores de cuentas, de acuerdo con el presente Orden del Día. Dicha información se enviara de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Madrid, 21 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-26.063.