Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará el día 30 de junio de 2001, en primera convocatoria, a las once horas de la mañana, en el domicilio social situado en La Jonquera, carretera N-II, kilómetro 776, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y propuesta de distribución de los resultados del ejercicio de 2000.

Tercero.-Nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta de la reunión, o designación, en su caso, de interventores para su aprobación.

Se comunica a los señores accionistas que cualquiera de ellos podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

La Jonquera a 16 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-25.966.