Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta extraordinaria Por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la entidad "Stamp Sociedad Anónima" a la Junta general extraordinaria de la entidad, la cual se celebrará en el domicilio social de la misma, en primera convocatoria, el próximo día 13 de junio de 2001, a las diecisiete horas, y en caso de no haber quórum se celebraría la misma en segunda convocatoria y en el mismo domicilio y hora el día 14 de junio de 2001, con el siguiente Orden del día Primero.-Modificación del órgano de administración. Elección de cargos.

Segundo.-Ratificación y aprobación de la gestión del órgano de administración, las cuentas anuales, informe de gestión y Balances correspondiente a los ejercicios 1998-1999.

Tercero.-Estudio y, en su caso, aprobación de las reformas a realizar y obras realizadas.

Cuarto.-Aprobación de la gestión del órgano de Administración, las cuentas anuales, Balance de pérdidas y ganancias, informe de gestión del ejercicio 2000.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores socios que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, toda la documentación de los puntos a tratar se encuentra a su disposición en las oficinas de la entidad, en horario de oficinas y en otras horas, previa cita, o al envío gratuito de los documentos.

Alcudia, 15 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-25.597.