Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a Junta general extraordinaria de accionistas que tendrá lugar el próximo día 5 de febrero de 2001, a las diecinueve horas, en el domicilio social de la sociedad, sito en Amorebieta, polígono Biarritz, 6, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, pero al día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del Balance de situación y Memoria auditados al 30 de septiembre de 2000.

Segundo.-Destitución del actual Consejo de Administración y modificación del órgano social optando por otro sistema de administración, modificando los Estatutos sociales en lo procedente.

Tercero.-Reducción de capital social a cero por pérdidas, y subsiguiente ampliación de capital hasta la cifra de 33.000.000 de pesetas, cuyo desembolso podrá ser por aportaciones dinerarias o por compensación de créditos.

Los socios podrán examinar en el domicilio social o, en su caso, solicitar su envío gratuito de toda la documentación sometida a aprobación en la Junta, el texto de las modificaciones estatutarias, así como la auditoría de la sociedad y el informe emitido por el Auditor de cuentas de la sociedad acreditativo de la existencia de los créditos y el cumplimiento de los requisitos legales, así como el informe del órgano de administración sobre todo ello.

Lo que se hace público a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y Reglamento del Registro Mercantil.

Amorebieta, 3 de enero de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Emiliano Eguiluz López.-961.