Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria a Junta general extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 2 de febrero de 2001, a las doce horas, en la calle Luis de la Mata, número 18 (Canillejas), de Madrid y, en segunda convocatoria, al día siguiente 3 de febrero de 2001, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura del informe elaborado por el Consejo de Administración sobre el proyecto de ampliación de capital y causas que lo motivan.

Segundo.-Aprobación, si procede, del aumento de capital social propuesto en los términos contenidos en el informe del Consejo, y con modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Ratificación de acuerdos tomados por el Consejo de Administración de la compañía, relativos a la prestación de garantías.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y, en especial, el texto íntegro de la modificación que se propone, así como el preceptivo informe escrito formulado por el Consejo de Administración, expresando la justificación del aumento que se somete a la aprobación de la Junta.

Podrán asistir a la Junta general los titulares de acciones nominativas inscritas en el Libro Registro de Accionistas con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, y los titulares de acciones que acrediten mediante documento público su regular adquisición de quien en el Libro Registro aparezca como titular.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por otra persona. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta en los términos y con el alcance establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales.

Madrid, 2 de enero de 2001.-Jaime Salazar Bello, Presidente.-1.102.