Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración en sesión celebrada el día 11 de mayo, se convoca a los señores accionistas para la celebración de Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en la sede social, sita en calle Bolivia, 8 y 10, 11519 Puerto Real (Cádiz), el próximo 19 de junio de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y el día siguiente 20 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales cerradas al 31 de diciembre de 2000 y el informe de gestión del Consejo de Administración, así como resolución sobre aplicación de resultados.

Segundo.-Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio actual.

Tercero.-Adquisición de acciones propias.

Cuarto.-Delegación de facultades para adoptar los acuerdos que se adopten.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta o, en su caso, designación de dos Interventores.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que desde la fecha de esta convocatoria, tienen a su disposición en las oficinas de la sociedad, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de esta Junta, así como el informe de gestión y de los Auditores de cuentas, y que podrán obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Puerto Real, 17 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-25.339.