Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, recta de Heras, sin número, Heras Medio-Cudeyo (Cantabria), en primera convocatoria, el día 15 de junio de 20001, a las trece horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, correspondiente al ejercicio de 2000.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Tercero-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en el mencionado período.

Cuarto.-Renovación, cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento de Auditores de cuentas.

Sexto.-Redenominación en euros de la cifra del capital social, y consiguiente modificación del valor nominal de las acciones, conforme a lo dispuesto en la Ley 46/1998 y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Autorización para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación del acta de la reunión.

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, conforme a lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, y se hace constar el derecho que les corresponde de examinarlos en el domicilio social y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Santander, 8 de mayo de 2001.-El Consejo de Administración.-25.504.