Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se reunirá el día 19 de junio de 2001, a las doce horas de la mañana, en primera convocatoria, o el siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, calle de Conde de Xiquena, 8, de Madrid, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales: Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección de la sociedad de dicho ejercicio.

Tercero.-Propuesta de reelección, si procede, de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Prórroga de nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2001.

Quinto.-Redenominación en euros del capital social.

Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para el preceptivo depósito de las cuentas a favor indistintamente del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración.

Séptimo.-Asuntos varios.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de conformidad con la legislación vigente, los documentos que se someten a su aprobación.

Madrid, 17 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-25.199.