Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración, celebrado el día 9 de marzo de 2001, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas para el próximo día 28 de junio, a las doce horas, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Francisco de Rojas, 3, 1.o izquierda, en primera convocatoria, y para el inmediato siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio económico correspondiente al año 2000. Aplicación del resultado habido en el referido ejercicio social.

Segundo.-Aumentar el capital social en la cantidad de 1.177.815,7846 pesetas, mediante el aumento de valor de cada una de las acciones y supresión de las series actualmente en circulación (serie A, números 1 al 679.955, ambas inclusive, de 1.000 pesetas de valor nominal cada una, y serie B, números 1 al 73.200, ambas inclusive, de 500 pesetas de valor nominal cada una), con objeto de redenominar el capital social a euros de conformidad con la legislación vigente, de forma que se creen 1.433.110 acciones, de una sola serie y clase de 3,01 euros de valor nominal cada una.

En consecuencia, cada accionista deberá desembolsar por cada una de las acciones actuales de la serie A de 1.000 pesetas de valor nominal, la cantidad de 1,64372 pesetas (correspondiéndole en el canje dos acciones nuevas por cada acción antigua), y por cada una de las acciones actuales de la serie B de 500 pesetas de valor nominal, la cantidad de 0,82186 pesetas (correspondiéndole en el canje de acciones una acción nueva por cada acción antigua).

Tercero.-Propuesta de renovación o nombramiento de nuevos Administradores, si procede.

Cuarto.-Ampliación de capital.

Quinto.-Renovar la facultad concedida al Consejo de Administración para que, en el plazo de cinco años, es decir, hasta el 28 de junio del año 2006, sin previa autorización de la Junta, pueda aumentar el capital social en una o varias veces, hasta un 50 por 100 más, mediante aportaciones dinerarias, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 153.b) de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Dejar sin efecto en la cantidad no utilizada la facultad concedida al Consejo de Administración por la Junta general de 19 de mayo de 1997.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Podrán asistir a la Junta los accionistas que con tres días de antelación tengan depositadas sus acciones en entidad autorizada o en el domicilio social.

Madrid, 17 de mayo de 2001.-La Secretaria no Consejera del Consejo de Administración, María Pilar Olmedo Varea.-25.268.