De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca a los accionistas de la sociedad a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán en el domicilio social el próximo día 22 de junio de 2001, a las doce horas la ordinaria y a continuación la extraordinaria, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si ello fuera preciso por falta de quórum en la primera, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en los siguientes órdenes del día: Junta ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, así como del informe de gestión.
Segundo.-Aplicación del resultado del indicado ejercicio.
Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada en el último ejercicio por el Consejo de Administración.
Cuarto.-Ruegos y preguntas.
Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede.
Junta extraordinaria Primero.-Redenominación del capital social en euros.
Segundo.-Modificación del Consejo de Administración. Nombramiento de nuevos Consejeros.
Tercero.-Nombramiento o renovación de los Auditores de la sociedad.
Cuarto.-Cambio de domicilio social que la representación permanente de "Constructura San José, Sociedad Anónima", tiene en Portugal.
Quinto.-Autorización a los Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.
Sexto.-Ruegos y preguntas.
Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede.
Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.
Pontevedra, 24 de mayo de 2001.-El Secretario.-27.946.
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