Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios a la Junta general que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, paseo de la Castellana, 216, planta 19, el día 18 de junio de 2001, a las nueve treinta horas, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la sociedad.

Cuarto.-Aprobar, en su caso, la disolución de la sociedad al amparo de lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Aprobar, en su caso, la liquidación simultánea de la sociedad.

Quinto.-Nombramiento, en su caso, de Liquidadores de la sociedad.

Sexto.-Aprobar, en su caso, el Balance final de liquidación e informe.

Séptimo.-Delegación de facultades para elevar a escritura pública e inscribir ante el Registro Mercantil, en su caso, los acuerdos adoptados.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Examen y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social los documentos a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos, así como de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

Madrid, 18 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-25.308.