Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Anuncio de convocatoria El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en la sexta planta del inmueble sito en Barcelona, paseo de Gracia, número 111, el próximo día 18 de junio de 2001, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, o, en su caso, al siguiente día 19, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión e informe de auditoría correspondientes a las cuentas propias de "Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española", cerradas a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, cuenta de Pérdida y Ganancias, informe de gestión e informe de auditoría, correspondientes a la cuentas consolidadas del grupo liderado por "Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española", cerradas a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Examen de la gestión social.

Cuarto.-Distribución de resultados.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias.

Sexto.-Prórroga del nombramiento de Auditor de las cuentas propias y de las consolidadas.

Séptimo.-Cese y nombramiento de Consejeros y fijación de su número dentro del mínimo y máximo previsto en los Estatutos sociales.

Octavo.-Inclusión en el régimen de tributación consolidada con el de esta sociedad de las sociedades "Deutsche Bank Credit, Sociedad Anónima", "DB Broker Correduría de Seguros, Sociedad Anónima", vinculada a "DB Vida Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima", "Deutsche Agentes Financieros, Sociedad Anónima" y "DB Inmuebles y Proyectos, Sociedad Anónima".

Noveno.-Redenominación del capital social en euros, sustituyendo los acuerdos al respecto tomados por el Consejo de Administración en su sesión celebrada el 12 de marzo de 2001, a fin de que: a) El capital social quede cifrado en 67.392.870 euros.

b) El valor unitario de cada título quede fijado en seis euros.

c) Se reduzca el capital social en la cantidad de euros 113.681,031938 (ciento trece mil seiscientos ochenta y un euros con 031938 céntimos), cuya cifra corresponde al importe a la diferencia entre el capital social en euros que se menciona en el apartado a) anterior, y el que resultaría por aplicación del tipo de cambio de conversión a euros sobre la cifra de capital en pesetas.

d) Se destine el importe de la reducción, es decir, los expresados 113.681 euros con 031938 céntimos, a constituir una reserva especial al amparo de lo previsto en el artículo 167, 3.o, de la Ley de Sociedades Anónimas.

e) Se modifique el artículo 5.o de los Estatutos sociales para adaptarlo a dichos acuerdos, suprimiéndose además la autorización existente para el Consejo de Administración para aumentar en una o varias veces el capital social y se conceda una nueva autorización hasta el importe máximo de 30.000.000 de euros, en el plazo de cinco años, en una o varias veces, con prima de emisión o sin ella, en las condiciones legalmente aplicables.

Todo ello sujeto a la obtención de las autorizaciones legales procedentes.

Décimo.-Modificar el artículo 13 de los Estatutos sociales, fijando en 25 acciones el número mínimo de títulos para poder asistir a las Juntas generales.

Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento de lo previsto en los Estatutos sociales para la asistencia a las Juntas generales.

Barcelona, 22 de mayo de 2001.-Por el Consejo de Administración.-El Secretario, Luis F. Marimón Garnier.-27.820.

Anexo Undécimo.-Modificar el artículo 14 de los Estatutos sociales, estableciendo que cada acción da derecho a un voto, suprimiendo, por tanto, la mención monetaria en pesetas, hoy existente.

Duodécimo.-Delegación para la firma de la escritura pública y documentación correspondiente.

La documentación que será objeto de los anteriores puntos primero y segundo del orden del día, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como al favorable informe sobre las mismas emitido por la administración, se hallarán en el domicilio social a partir de la fecha de publicación del anuncio, a disposición de todos los accionistas que deseen examinarla, quienes, si lo desean, podrán obtener de la sociedad su envío o entrega de forma inmediata y gratuita.