Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con el acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, adoptado en sesión celebrada el día 3 de abril de 2001, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las diecinueve horas, del día 18 de junio de 2001, o, en su caso, en segunda convocatoria, a las diecinueve horas, del día 19 de junio de 2001, en el domicilio social, calle Sant Antoni María Claret, 32, de Manresa, con el objeto de tratar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2000.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2000, integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.

Tercero.-Propuesta y, en su caso, aprobación de la aplicación del resultado.

Cuarto.-Propuesta y, en su caso, aprobación de las retribuciones de los Administradores de la sociedad para el ejercicio 2001.

Quinto.-Elección de nuevo Consejo de Administración, por finalizar su mandato el actual Consejo.

Sexto.-Designación de Auditor de cuentas de la sociedad.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración por un período máximo de dieciocho meses, para la adquisición derivativa de acciones propias, hasta el máximo legal autorizado del 10 por 100.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de Interventores a estos efectos.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y 20 de los Estatutos sociales, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de manera inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta general, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Manresa, 9 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Josep Camprubí Casas.-25.183.