Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En ejecución del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la sociedad "Fomento Inmobiliario y Urbanización, Sociedad Anónima", se convoca a los accionistas de la misma a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el hotel "Convención", calle O'Donnell, 53, 28009 Madrid, el día 20 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 21 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2000.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la redenominación del capital social a euros, que quedaría en 72.121,452 euros al ser el valor nominal de cada una de las 12.000 acciones que correspondería a 6,010121 euros de acuerdo con la legislación vigente se establecería: A) Redondeando a céntimos de euro, el valor nominal de cada acción en 6,01 euros.

B) El capital social total en 72.120 euros.

C) La diferencia de 0,000121 euros por acción, que en total son 1,452 euros, se pasaría a reserva indisponible, cuenta 1190000.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la modificación necesaria del artículo 5 de los Estatutos, que quedaría como sigue: "Artículo 5. Capital.-El capital social es de 72.120 euros representado por 12.000 acciones de 6,01 euros cada una, nominativas y que estarán numeradas del 1 al 12.000, ambos inclusive.

Totalmente suscrito y desembolsado." Quinto.-Renovación del Consejo de Administración.

Sexto.-Nombramiento de dos Interventores a fin de elaborar y aprobar el acta.

Séptimo.-Autorizar al Consejo de Administración para que delegue en su Secretario la protocolización ante Notario y Registro de los acuerdos anteriores que lo precisen.

A los efectos legales oportunos se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, todos los documentos que integran las cuentas anuales del ejercicio 2000 y que se someten a la aprobación de la Junta general de accionistas.

Madrid, 16 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Calderón Ávila.-25.215.