Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará, en el domicilio social, sito en Amorebieta (Vizcaya), barrio Ortederra, sin número (Boroa), el próximo día 15 de junio de 2001, a las diecinueve horas, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Constitución de la Junta.

1. Accionistas presentes.

2. Designación de Presidente y Secretario.

Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria e informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2000, formuladas por el Consejo de Administración.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración reflejada en su informe.

Cuarto.-Distribución de resultados.

Quinto.-Nombramiento de Auditores.

Sexto.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar aumentos de capital social en las cuantías, plazos y condiciones que estime convenientes, de conformidad con los términos que la Junta acuerde y con lo establecido en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Renovación del Consejo de Administración.

Octavo.-Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos que se adopten.

Noveno.-Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Asimismo, podrán los accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Amorebieta, 21 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Genaro Andrinua Cortabarría.-28.053.