Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se acuerda convocar Junta general ordinaria de accionistas, en primera convocatoria, para el próximo día 14 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en avenida de Manoteras, 50, 28050 Madrid, y a la misma hora y lugar el siguiente día, en segunda convocatoria, a fin de tratar de los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2000, junto con sus correspondientes informes de gestión, así como censura de la gestión social.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Prórroga en el nombramiento de Auditores de la sociedad y del grupo.

Cuarto.-Redenominación del capital social a euros.

Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad, tanto directamente como a través de sus participadas, con sujeción a los límites y requisitos del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Amortización de acciones de autocartera y consiguiente reducción de capital.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Los señores socios podrán examinar en la sede social las cuentas, documentos y propuestas que serán sometidos a aprobación de la Junta y los informes de los Auditores de cuentas, conforme a los artículos 112 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, o solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío de los expresados documentos.

En Madrid a 16 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo, Miguel Ángel Reiris Álvarez.-25.454.