Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 30 de marzo de 2001, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar el día 29 de junio de 2001, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y de no haber quórum suficiente, a la misma hora del día 30 de junio de 2001, en Valladolid, en el Club Social de la granja propiedad de "Hibramer, Sociedad Anónima", situada en Puente Duero, carretera VA-400, de Puente Duero a Viana, punto kilométrico 0,6, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, y de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Segundo.-Lectura del informe de los Auditores de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2000.

Tercero.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2001.

Cuarto.-Redenominación del capital social en euros y modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales.

Quinto.-Ratificación del Consejero nombrado por cooptación y cese y nombramiento, en su caso, de Consejeros.

Sexto.-Otorgamiento de facultades al Consejo de Administración para ejecutar y elevar a público los acuerdos adoptados por la Junta general.

Séptimo.-Nombramiento de Interventores para aprobar el acta de la Junta.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria se halla a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta general, teniendo los señores accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, solicitándolo en el domicilio social, personalmente o mediante carta.

Valladolid, 16 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Bachiller Luque.-25.404.