Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

De conformidad con el acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, adoptado en sesión celebrada el día 3 de abril de 2001, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las diecinueve horas, del día 20 de junio de 2001, o, en su caso, en segunda convocatoria, a las diecinueve horas, del día 21 de junio de 2001, en el domicilio social, carretera C-1411, d'Abrera a Bellver de Cerdanya, kilómetro 34, polígono industrial "El Cementiri", de Sant Fruitós de Bages (Barcelona), con el objeto de tratar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2000.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2000, integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.

Tercero.-Propuesta y, en su caso, aprobación de la aplicación del resultado.

Cuarto.-Propuesta y, en su caso, aprobación de las retribuciones de los Administradores de la sociedad para el ejercicio 2001.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de Interventores a estos efectos.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y 20 de los Estatutos sociales, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de manera inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta general, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Sant Fruitós de Bages, 9 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Josep Camprubí i Casas.-25.181.