Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria Asamblea general En base a los Estatutos sociales se convoca a todos los señores asociados a esta Mutua a la Asamblea general ordinaria correspondiente al ejercicio 2000 el próximo día 16 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y a las doce horas, en segunda, en el Auditorio de la Institución Ferial de Madrid, en el Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-La Comisión Revisora de Cuentas dará lectura del dictamen sobre las mismas.

Segundo.-Aprobación, si procede, del informe de auditoría externa, informe de gestión y cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio económico de 2000.

Tercero.-Aprobación, si procede, de las cuotas de entrada aportadas por los mutualistas durante 2000 como incremento del Fondo Mutual (articulos 40 y 41 de los Estatutos sociales).

Cuarto.-Informe del Presidente del Consejo de Administración.

Quinto.-Propuestas de los señores mutualistas presentadas dentro del período marcado por los Estatutos sociales [artículo 12 i)].

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Elección de tres mutualistas para la Comisión Revisora de Cuentas (artículo 38 de los Estatutos sociales).

Octavo.-Cese del Presidente, Tesorero y Vocal quinto del Consejo de Administración y de 10 miembros de la Junta consultiva. Nombramiento del Presidente, Tesorero, Vocal quinto y de cinco miembros de la Junta Consultiva (artículos 20, 23, 24, 25 y 37 de los Estatutos sociales).

Noveno.-Designación de tres mutualistas para la firma del acta (artículo 22 de los Estatutos sociales).

El informe de gestión, las cuentas anuales (Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el correspondiente informe de auditoría externa están a disposición de todos los mutualistas en nuestras oficinas de la calle Trafalgar, número 11, y en la propia Asamblea.

Para la elección de los cargos del Consejo de Administración (artículo 25 de los Estatutos sociales), y en el supuesto de que hubiera un candidato para cada puesto a cubrir, quedarán éstos automáticamente proclamados sin necesidad de efectuar votación. En el supuesto de que hubiera más de un candidato para cada puesto a cubrir, se llevarán a cabo las correspondientes elecciones. En este último supuesto se prorrogará la Asamblea general ordinaria convocando a los señores mutualistas presentes el día 17 de junio de 2001 para efectuar la elección de los mismos en nuestro domicilio social de la calle Trafalgar, número 11, de Madrid, a partir de las nueve hasta las catorce horas, planta baja.

Todo aquellos señores mutualistas que quieran concurrir a ocupar cualquiera de las vacantes anteriormente anunciadas, podrán hacerlo de forma indivudual o formando una sola candidatura, debiendo reunir los requisitos y condiciones de idoneidad marcadas en los Estatutos (artículos 24 y 25) y definidos en la Ley y Reglamento de Ordenación de Seguros Privados, presentándolas como mínimo ocho días antes del día señalado para las elecciones, en la Secretaría de la entidad.

Madrid, 24 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Román Rodríguez Casas.-Visto bueno: El Presidente, Andrés Sánchez Lubián.-27.885.

Nota: Para asistir a la Asamblea se solicitará documento identificativo (DNI o carné de conducir).