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Junta general extraordinaria de accionistas El Administrador único de la entidad mercantil "Construcciones Francisco Carrasco Novillo, Sociedad Anónima", convoca a los señores accionistas de la entidad para la celebración de la Junta general Extraordinaria de accionistas, que se celebrará el día 15 de febrero del año 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Torres Miranda, número 2, 1.o, y, en segunda convocatoria, para el día 16 de febrero de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del Balance cerrado a día 31 de octubre del año 2000, que sirve de base a la fusión a que se refiere el siguiente punto del orden del día.

Segundo.-Aprobación de la fusión por absorción de "Construcciones Francisco Carrasco Novillo, Sociedad Anónima", como sociedad absorbente y "Proycompra, Sociedad Limitada", como sociedad absorbida, asi como del proyecto de fusión e informe del administrador único sobre el mismo.

Tercero.-Ampliación de capital en la cuantía de 155.000.000 pesetas, mediante la emisión y puesta en circulación de 155.000 acciones nominativas, de 1.000 pesetas de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del 19.501 al 174.500, ambos inclusive, totalmente desembolsados y, consecuente, modificación del artículo 7e los Estatutos Sociales, cuya nueva redacción es la siguiente: "Artículo 7.o-El capital social se fija en la suma de 174.500.000 pesetas, estando completamente suscrito y desembolsado, y dividido y representado por 174.500 acciones nominativas y de una sola serie, de 1.000 pesetas de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del 1 al 174.500, ambos inclusive, totalmente desembolsadas.

Cuarto.-Sometimiento de la fusión al régimen de neutralidad fiscal previsto en la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Autorización para elevar a públicos los acuerdos que se adopten, así como para la realización de todos cuantos actos sean necesario para llevar a efecto la fusión.

Séptimo.-Redaccíon, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión, o en su caso, designación de Interventores para la aprobación de la misma.

Al efecto de dar cumplimiento a lo prevenido en el artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se transcribe el contenido de las menciones legalmente exigidas de los proyectos de fusión: 1. Participación en la fusión por absorción: Sociedad absorbente: "Construcciones Francisco Carrasco Novillo, Sociedad Anonima", una entidad mercantil constituida por tiempo indefinido, mediante escritura autorizada por el Notario de Madrid don José Enrique Goma Salcedo, el día 30 de abril 1981, bajo el número de su protocolo 855. Adaptó sus Estatutos a la ley de Sociedades Anónimas, mediante escritura autorizada por el Notario de Madrid don José González de Rivera Rodríguez, el día 10 de marzo de 1992, con el número de su protocolo 773, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 6.038 general, 5.079 de la sección 3del Libro de Sociedades, folio 142, hoja número 50.115, inscripción 1.a Tiene su domicilio social en Madrid, calle Torres Miranda, número 2, 1.o, siendo su código de identificación fiscal A-28714566.

Sociedad a absorber: "Proycompra, Sociedad Limitada", es una entidad mercantil constituida por tiempo indefinido mediante escritura otorgada en Madrid, el día 23 de julio de 1999 y autorizada por el Notario de Madrid don José Manuel de la Cruz Lagunero, con número de su protocolo 2.519, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 14.651 general, folio 154, sección 8 hoja número M-242880, inscripción 1.a Tiene su domicilio social en Madrid, calle Torres Miranda, número 2, 1.o, siendo su código de identificación fiscal B-82412784.

2. Canje de acciones: El tipo de canje de las acciones por las participaciones queda determinado en función de los patrimonios aportados por las entidades absorbente y absorbida, a su valor real, en base a los balances de fusión, que son los correspondientes a 31 de octubre del año 2000.

Por cuanto antecede, el tipo de canje se fija en 500 acciones, de 1.000 pesetas de valor nominal cada una de ellas, de la sociedad absorbente, por cada participación de las que sean titulares los socios de la entidad absorbida siendo la ecuación de canje la siguiente: Total valor de Sociedad absorbida .. 155.000.000 Valor nominal de las acciones de la Sociedad absorbente ........ 1.000 Accione s n uevas a em itir (155.000.000/1.000) ....... 155.000 Participaciones canjeables de la sociedad absorbida ........ 310 Relación de canje (310/155.000) .. 0.002 Se propone que los socios de la Compañia absorbida reciban un número de acciones de la Sociedad absorbente igual al resultado entero de dividir el número de participaciones sociales presentadas al canje por cada socio de la Sociedad absorbida, entre 0,002.

El canje de los títulos tendrá lugar durante el plazo de un mes a contar desde el día posterior al de la inscripción de la escritura de fusión en el Registro Mercantil.

El canje de las acciones no supondrá desembolso alguno para los accionistas Las nuevas acciones darán derecho a participar en los beneficios sociales de la entidad absorbente, a partir del dia 15 de enero del año 2001, no existiendo ninguna otra peculiaridad relativa a este derecho.

3. Ampliación de capital de la sociedad "Construcciones Francisco Carrasco Novillo, Sociedad Anónima": Como consecuencia de la fusión por absorción, la entidad mercantil "Construcciones Francisco Carrasco Novillo, Sociedad Anónima", ampliará su capital social en la cifra de 155.000.000 pesetas, mediante la emision y puesta en circulación de 155.000 acciones nominativas, de 1.000 pesetas de valor nominal cada una de ellas, totalmente desembolsadas y numeradas correlativamente de la número 19.501 al 174.500, ambos inclusive.

En consecuencia, el capital social de la entidad "Construcciones Francisco Carrasco Novillo, Sociedad Anónima", que fijado en la cuantía de 174.500.000 pesetas.

4. Informe de los expertos independientes acerca del Proyecto de Fusión y del patrimonio aportado por la entidad mercantil "Proycompra, Sociedad Limitada": En la presente fusión, no será precisa la designación de expertos independientes a efectos de emisión de informe acerca del proyecto de fusión y sobre el patrimonio aportado por la entidad mercantil "Proycompra, Sociedad Limitada", en virtud de lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, dado que la sociedad que se extingue como consecuencia de la fusión, adopta la forma de Sociedad de Responsabilidad Limitada.

5. Fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad que se extingue a efectos contables, han de considerarse realizadas por cuenta de la socieda absorbente: La fecha a partir de la cual las operaciones de la entidad "Proycompra, Sociedad Limitada" han de considerarse, a efectos contables, realizadas por cuenta de la entidad "Construcciones Francisco Carrasco Novillo, Sociedad Anónima", es la de 1 de enero 2001.

6. Derechos especiales: No existiendo en "Construcciones Francisco Carrasco Novillo, Sociedad Anónima", ni en "Proycompra, Sociedad Limitada", titulares de acciones de clases especiales ni de derechos especiales distintos de las acciones y participaciones, no existirán tras la fusión, en la sociedad absorbente, titulares de acciones de clases especiales o titulares de derechos especiales distintos de los que concede la cualidad de accionista.

7. Atribución de ventajas: Al no precisarse la intervención de expertos independientes que emitan informe sobre los proyectos de fusión, no se atribuirán en la sociedad absorbente las ventajas a las que se refiere el artículo 235 de la Ley de Sociedades Anónimas, en su apartado f), ni tampoco para los actuales Administradores de ninguna de la sociedades que participan en la fusión.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 226 del Reglamento del Registro Mercantil, se hace constar que el Proyecto de Fusión ha quedado depositado en el Registro Mercantil de Madrid, en fecha de 14 diciembre de 2000.

Podrán asistir la Junta los accionistas cuyos títulos, al menos, con un día de antelación a la fecha de celebración de la misma, figuren inscritos en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad.

Los accionistas, obligacionistas, titulares de derechos especiales de las acciones y los representantes de los trabajadores tienen, a partir de la publicación de la presente convocatoria, derecho a examinar, en el domicilio social de la compañia los documentos a que se refiere el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como obtener su entrega o envío gratuito. Igualmente, a partir de la publicación de la presente convocatoria, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la compañia los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Madrid, 15 de diciembre de 2000.-El Administrador único, Francisco Carrasco Novillo.-71.480.