Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria a Junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a Junta general extraordinaria de accionistas en el domicilio social, calle Océano, 18, Torremolinos (Málaga), el día 12 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 13 de junio de 2001, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y distribución de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 1999.

Segundo.-Cambiar el domicilio social y en su consecuencia modificar el artículo 4.o de los Estatutos sociales, el cual tendrá la siguiente redacción: Artículo 4.o: Su domicilio queda fijado en la carretera del Rompido, kilómetro 2,3, Cartaya (Huelva).

El Consejo de Administración de la entidad podrá decidir la creación, supresión o traslado de sus sucursales.

Tercero.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta y otorgamiento de facultades para la expedición de certificación y elevación a público de los acuerdos adoptados.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa que los textos de la propuesta de modificación estatutaria, y el informe de la misma, así como cuantos otros que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, pueden ser examinados por todos los accionistas en el domicilio de la sociedad, teniendo derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de tales documentos.

Torremolinos, 10 de mayo de 2001.-Por el Consejo de Administración, el Presidente.-25.166.