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El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 25 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en el domicilio social de Navarcles, colonia Galobart, sin número, carretera N-141, Manresa a Vic, kilómetro 8,400, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para debatir el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2000 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como la propuesta de aplicación del resultado, y de la gestión del Consejo de Administración y de su informe.

Segundo.-Cese y nombramiento, si procede, de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.-Redenominación de la cifra de capital social y del valor nominal de las acciones en euros, y reducción de capital como consecuencia de la citada redenominación, disminuyendo el valor nominal de las acciones, dotando una reserva indisponible. Nueva redacción del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Sustitución de los títulos de las acciones con anulación de los antiguos y emisión de nuevos títulos. Facultar al Consejo de Administración para seguir el trámite previsto en el artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas, para la anulación y sustitución de los títulos no presentados para su canje.

Quinto.-Renovación de Auditores de cuentas para el ejercicio 2001.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a obtener, de manera inmediata y gratuita, copia de los documentos que deben ser aprobados por la Junta, del informe de gestión y del de los Auditores de cuentas (artículo 212 de la LSA), así como a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre esta modificación, y de pedir la entrega o envío gratuito de estos documentos [artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas].

Navarcles, 30 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-25.193.