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Junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a celebrar Junta general el día 18 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 19 de Junio de 2001, a la misma hora, en segunda convocatoria.

La Junta general tendrá lugar en Allianz (edificio "La Unión y el Fénix"), paseo de la Castellana, 33, Madrid, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de "Uralita, Sociedad Anónima", y de su grupo consolidado, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.-Reelección del Auditor de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2001.

Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad, conforme al artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto la autorización anteriormente concedida.

Cuarto.-Nombramiento y renovación estatutaria de Consejeros.

Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.

Se abonará a los accionistas, presentes o representados, una prima de asistencia, a razón de 1,66 pesetas brutas por acción (0,01 euros), es decir, 1,36 pesetas netas por acción (0,0082 euros).

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas que sean titulares de cinco o más acciones que, con cinco días de anticipación por lo menos, las tengan inscritas en los registros de las entidades adheridas al "Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima", debiendo acreditarse a través de dichas entidades, las cuales les entregarán las correspondientes tarjetas de asistencia. Los titulares de menos de cinco acciones podrán agruparse entre sí para reunir tal número confiriendo su representación a uno de ellos.

A efectos de levantar el acta de la Junta, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho de examinar, en el domicilio sito en Madrid, calle Mejía Lequerica, 10, los siguientes documentos, así como solicitar el envío gratuito de los mismos: a) Las cuentas anuales e informe de gestión, tanto de "Uralita, Sociedad Anónima", como de su grupo consolidado y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes todos ellos al ejercicio social de 2000.

b) El informe de los Auditores de cuentas sobre dichos documentos.

Nota.-Dados los quórum legalmente exigidos y la experiencia de años anteriores, con toda probabilidad la Junta se celebrará en segunda convocatoria.

Asistencia al accionista teléfono: (902) 11 74 19.

Madrid, 25 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-27.705.