Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, del día 25 de mayo de 2001, y en cumplimiento de los artículos 14 y 17 de los Estatutos sociales, se reunirá la Junta general ordinaria, en primera convocatoria, el día 14 de junio de 2001, a las doce treinta horas, en su domicilio social, CN VI, punto kilométrico 172,600 Rueda (Valladolid), y en segunda, el día siguiente, y a la misma hora, caso de no asistir número suficiente de accionistas a la primera reunión, y bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del informe de gestión del ejercicio económico de 2000.

Segundo.-Aprobación de la gestión y de los actos realizados por el Consejo de Administración durante el ejercicio económico 2000.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 8 de los Estatutos sociales, en el sentido de restringir la transmisibilidad de las acciones a terceros, de acuerdo con la propuesta de modificación e informe justificativo elaborado por el Consejo de Administración.

Quinto.-Aprobación, en su caso, de aumentar el capital social en la cifra de 270.000.000 de pesetas y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales, de acuerdo con la propuesta e informe justificativo elaborado por el Consejo de Administración.

Sexto.-Facultar al Consejo de Administración para que cualquiera de los miembros pueda tramitar la elevación a público de los acuerdos adoptados, así como realizar el depósito de las cuentas anuales.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación de accionistas Interventores a tal fin.

A partir de la fecha de la convocatoria los señores accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como la de la ampliación de capital también propuesto y del informe sobre el mismo, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Rueda (Valladolid), 25 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Salamero Laorden.-27.818.