Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general de socios Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado con intervención del Letrado Asesor, se convoca Junta general de socios de esta compañía, que habrá de celebrarse, con el carácter de ordinaria, en el domicilio social, Derio Bidea, número 28, Mungia, Bizkaia, el día 26 de junio de 2001, a las diecisiete horas treinta minutos, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2000, tanto de esta compañía como del grupo consolidado, con aplicación de los resultados y aprobación, en su caso, de la labor desarrollada por el Consejo.

Segundo.-Nombramiento de Auditores.

Tercero.-Dimisión y nombramiento de Consejeros hasta el máximo permitido.

Cuarto.-Modificación de los Estatutos sociales en los artículos relacionados con las facultades del Consejo y mayorías exigidas para la adopción de acuerdos en los órganos sociales.

Quinto.-Delegación de facultades para la adecuada ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Redacción del acta de la reunión y aprobación de la misma en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la fecha de esta convocatoria se encuentran en el domicilio social, a disposición de los señores socios y para su examen por los mismos, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Administradores sobre la modificación de Estatutos, docu mentación ésta que será facilitada gratuitamente a cualquier socio que lo solicite.

Mungia, 25 de abril de 2001.-El Presidente, Unai de Arteche.-27.077.