Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, carretera Madrid-Irún, Km. 233,650, en Burgos, el próximo día 15 de junio de 2001, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de no existir quórum en la primera, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, comprensivas del Balance, cuenta de resultados y Memoria e informe de gestión, del ejercicio económico de 2000.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Aplicación de resultados, si procede.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Cualquier accionista, a partir de la presente convocatoria, podrá examinar, en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes preceptivos y texto íntegro de las modificaciones estatutarias que se someterán a debate.

Burgos, 20 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-27.075.