Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el salón "Ambassador" del "Gallery Hotel", calle Rosselló 249, de Barcelona, en primera convocatoria, el día 20 de junio del año 2001, a las doce horas, y al siguiente día, si procediera, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, individuales y consolidados, así como la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio de 2000.

Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Tercero.-Permanencia en el régimen de tributación del grupo de sociedades.

Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad, de forma directa o mediante compañías del grupo, dentro de los límites y con los requisitos del artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones complementarias.

Quinto.-Delegaciones para llevar a cumplimiento los acuerdos que se adopten en la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social las cuentas anuales e informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, a que se refieren los puntos primero y segundo del orden del día y el informe de los Auditores de cuentas.

También tienen derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el libro Registro, con cinco días de antelación a la fecha de su celebración, y presenten la tarjeta de asistencia que oportunamente se les facilitará, pudiendo delegar su asistencia y voto en otro accionista, conforme a lo dispuesto en los Estatutos de la compañía.

Se comunica, también, que el Consejo ha hecho uso del derecho que confiere el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas y, por tanto, el acta de la Junta se levantará por Notario.

Barcelona, 18 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Santiago Fradera Butsems.-27.107.