Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en la Notaría de los Notarios don José María Baldasano Supervielle y don Carlos Torres Diz, sita en Alcalá de Henares (Madrid), Vía Complutense, número 35, primero, el día 27 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria y el día siguiente a las doce horas y treinta minutos en segunda convocatoria y tomar los acuerdos que procedan, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración desarrollada durante el año 2000.

Tercero.-Supresión, en su caso, del sistema de restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones impuesto por el artículo sexto de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Modificación del articulo sexto de los Estatutos sociales, en su caso, conforme a lo que resulte del punto anterior.

Quinto.-Examen de la situación creada en relación al contrato de arrendamiento de la nave que contituye el domicilio social y centro efectivo de actividades de la compañía y decisión acerca de dar instrucciones al Administrador único para proceder a la convocatoria de una Junta general extraordinaria para, en su caso, acometer un aumento de capital suficiente para hacer frente al hipotético y costosísimo traslado de la industria.

Sexto.-Delegación de facultades para la realización de formalidades relativas a los acuerdos a adoptar en la Junta a la persona o personas que se designen.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general o designación, en su caso, de Interventores de la misma, salvo que exista presencia de Notario, en su caso.

A partir de la presente convocatoria, se hace saber que cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de gestión.

Asimismo, se hace constar que todos los accionistas tienen el derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y el del informe justificativo de la misma, así como el derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Igualmente se comunica que la Junta se celebrará ante Notario, que levantará acta de la misma.

Alcalá de Henares (Madrid), 21 de mayo de 2001.-El Administrador único, Antonio Núñez Yebra.-27.060.