Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de 14 de marzo de 2001 se convoca a Juntas generales ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará una a continuación de la otra, en Madrid, calle Príncipe de Vergara, 33, segundo derecha, a las doce horas del día 20 de junio de 2001, en primera convocatoria. De no poder constituirse válidamente las Juntas, se celebrarán en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente orden del día para cada una de ellas.

Junta general ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta por los asistentes o designación de accionistas Interventores para tal fin.

Junta general extraordinaria Primero.-Propuesta de modificación de la composición del Consejo de Administración y del quórum para solicitar celebración de Consejo y modificación mediante nueva redacción del artículo 28 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Reelección y nombramiento de Auditores de la compañía.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta por los asistentes o designación de accionistas interventores para tal fin.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los informes de Auditoría, el texto íntegro del informe justificativo de la modificación del Consejo propuesta con la modificación estatutaria inherente y a pedir y obtener su entrega de forma gratuita.

Madrid, 22 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo.-27.095.