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En Junta general extraordinaria y universal de socios, celebrada en el domicilio social el día 30 de abril de 2001, con arreglo a los puntos aceptados como orden del día de la sesión, respecto a los cuales el único socio "MISURI, S. A.", representada por don José Antonio Martínez Sampedro, adoptó entre otras las siguientes decisiones: Primera.-Reducir el capital social en 377.480.496 pesetas, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio de la sociedad, disminuido por consecuencia de pérdidas del ejercicio 1999 y del 2000, a tenor del balance y cuenta de resultados, cerrado a 31 de diciembre de 2000 y aprobado por la Junta general de accionistas, en fecha 30 de abril de 2001, y debidamente auditado por la firma auditora don Romualdo Escarate de Herrera, inscrito como Auditor de cuentas del REA, con el número 3.185 y domicilio en 28004 Madrid, calle Hortaleza, 118, 1.o, 7, quedando por tanto el capital social fijado en 72.519.504 pesetas, por lo que se deben modificar el artículo 5.o de los Estatutos sociales.

La reducción del capital social afecta por igual a todas las acciones, en proporción a su valor nominal.

No se decide el procedimiento por el que se va a realizar la reducción de capital, en base a la siguiente decisión.

Segunda.-Aprobar la redenominación en euros de la cifra del capital social, y, consiguientemente, el valor nominal de las acciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro.

A tenor de lo anterior, el capital social es de 435.851 euros, siendo el valor nominal de cada una de las 435.851 acciones que lo integran de un euro (1 euro).

Tercera.-Modificar, en consecuencia, el artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Madrid, 17 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-27.076.