Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria, el próximo día 22 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en el domicilio social de Alcalá de Henares (Madrid), carretera de Alcalá de Henares a Daganzo, kilómetro 8,400 y, en segunda convocatoria, el día 23 de junio de 2001, a la misma hora y lugar al objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2000, así como resolver sobre la distribución del resultado.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración a partir del día 22 de noviembre de 2000.

Tercero.-Ampliación del capital social por compensación de créditos mediante la emisión de nuevas acciones.

Cuarto.-Reducción del capital social por pérdidas auditadas de la sociedad a 0 pesetas mediante la amortización de la totalidad de las acciones existentes y simultáneo aumento de capital en euros en la cifra y condiciones que a propuesta del Consejo de Administración acuerde la Junta bien por compensación de créditos o por aportaciones dinerarias o por cualquier otro sistema que determine la Junta.

Quinto.-Modificar, en su caso, el artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Modificar, en su caso, el artículo 14 de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Ratificación de las actuaciones del Consejo de Administración hasta la fecha de la Junta, previo informe de las mismas.

Octavo.-Delegación de facultades para proceder a la protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados que sean susceptibles de ello, así como para realizar el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas de la sociedad, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Madrid, 24 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-27.153.