Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta general de accionistas, a celebrar el próximo día 22 de junio, a las trece horas, en el domicilio social, carretera Nacional 340, kilómetro 1.242,3, de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Examen del informe de gestión y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2000.

Cuarto.-Reelección del Auditor de cuentas de la compañía.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.-Supresión del artículo adicional de los Estatutos sociales relativo al pacto de sindicación de las acciones.

Séptimo.-Autorización para formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos de la Junta.

Octavo.-Aprobación del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los accionistas su derecho a examinar, en el domicilio social, la documentación que se someterá a la aprobación de la Junta y el correspondiente informe de auditoría, el texto de las propuestas y el informe del Consejo de Administración justificativo de las mismas, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Sant Vicenç dels Horts, 22 de mayo de 2001.-La Secretaria del Consejo de Administración, Ana María Molins López-Rodó.-27.100.