Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social sito en "Tavernes Blanques (Valencia), Carretera de Alboraya, sin número, el próximo día 25 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 26, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2000) y de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión consolidado correspondientes al ejercicio 2000).

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Cuarto.-Nombramiento Consejero.

Quinto.-Modificación, en su caso, del artículo 30 de los Estatutos sociales y fijar importe y forma de retribución de los Consejeros.

Sexto.-Aprobación, en su caso, de la prórroga del nombramiento Auditor.

Séptimo.-Modificación, en su caso, del artículo 11 de los Estatutos sociales, referente a la transmisión de acciones.

Octavo.-Aprobación, en su caso, de reducción capital social y en consecuencia modificar el artículo 8 de los Estatutos sociales.

Noveno.-Aprobación, en su caso, de la prórroga de la aplicación del Régimen de Tributación de los Grupos de Sociedades.

Décimo.-Autorización para depositar las cuentas anuales en el Registro Mercantil y para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Undécimo.-Ruegos y preguntas.

Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

En cumplimiento de los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2000, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas sobre dicho ejercicio y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre las mismas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Tavernes Blanques, 21 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-27.074.