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Se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Terrassa (Barcelona), passeig Comte D'Egara, 2, el día 22 de junio de 2001, a las trece horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 25 de junio de 2001, a la misma hora y lugar.

Orden del día Primero.-Nombramiento de presidente y secretario de la Junta.

Segundo.-Aprobación del Balance de la sociedad.

Tercero.-Transformación de la sociedad, de anónima a limitada.

Cuarto.-Aprobación de los Estatutos sociales.

Quinto.-Dimisión de los miembros del órgano de administración.

Sexto.-Elección de la forma de organizar la administración de la sociedad.

Séptimo.-Nombramiento de los miembros del órgano de administración.

Octavo.-Autorización para elevar a público los acuerdos tomados, e inscribirlos en el Registro Mercantil, y en su caso, ratificar, rectificar, completar y subsanar cualquier defecto, incluso la inscripción parcial.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Aprobación, previa redacción y lectura, del acta de la Junta.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general.

Terrassa, 24 de mayo de 2001.-El Consejero delegado, Miguel Fernández Zamora.-27.047.