Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Asturiana de Valores, Sociedad Anónima, SIMCAV", se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, calle Alfonso XII, número 26, el próximo día 15 de junio de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, y, si no hubiera quórum suficiente, el día 16 de junio de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000 de "Asturiana de Valores, Sociedad Anónima, SIMCAV".

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.-Reelección de Consejeros, si procede, estatutariamente.

Cuarto.-Redenominación del capital social en euros. Adopción de acuerdos complementarios.

Quinto.-Modificación y nueva redacción de los artículos 5.o, 6.o y 7.o de los Estatutos sociales como consecuencia del acuerdo anterior.

Sexto.-Autorización a Consejeros para que puedan elevar a público, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que todo accionista tendrá derecho a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el citado orden del día.

También pueden examinar en el domicilio social y/o solicitar la entrega o envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta como consecuencia de la redenominación del capital social, así como el informe preparado al efecto por los Administradores.

De acuerdo con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que todo accionista tendrá derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Podrán asistir a la Junta los titulares de 50 acciones o más, que las tengan inscritas en los respectivos registros contables con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, pudiéndose agrupar los titulares de un menor número de acciones.

Los accionistas podrán delegar su asistencia a favor de otro accionista, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 108 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 28 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Pablo González y García-Herrero.-28.454.