Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrarse en el domicilio social, calle Industria, 90-92, entresuelo, de Barcelona, el día 22 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, a tenor del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2000 y aplicación de su resultado. Propuesta de distribución de dividendos con cargo, bien a reservas o a resultados.

Segundo.-Fijación de la retribución del Administrador.

Tercero.-Acuerdo sobre recompra de acciones de las compañías del grupo.

Cuarto.-Ratificación del afianzamiento prestado por el Administrador de la compañía, respecto de arrendamientos financieros suscritos por "Inmuebles 3000, Sociedad Limitada".

Quinto.-Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que habrán de ser objeto de aprobación de la Junta, en su caso, y el de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, y del informe de los Auditores de cuentas.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que, con cinco días de antelación al fijado para su celebración, las tengan inscritas en el Libro Registro de la sociedad.

Barcelona, 11 de mayo de 2001.-El Administrador único.-25.859.