Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar el día 28 de junio de 2001, a las once horas, en el domicilio social de la empresa, sito en avenida Ferrocarril, 2, Bilbao, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si no hubiera quórum en la primera, al objeto de tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio de 2000 y comprensivas de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del informe de gestión y, asimismo, de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Aplicación de resultados de dicho ejercicio de 2000.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Cualquier accionista a partir de la presente convocatoria, podrá examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluso el informe de los Auditores de cuentas.

Bilbao, 14 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Bañuelos Redondo.-25.780.