El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria para el día 28 de junio del corriente, en primera convocatoria, y al día siguiente, en segunda convocatoria, a las once horas, en Ubrique (Cádiz), polígono industrial "La Piel", número 2, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria e informe de gestión, referido todo ello al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.
Segundo.-Aplicación del resultado.
Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión social.
Cuarto.-Redenominación en euros del capital social.
Quinto.-Retribución del señor Consejero delegado.
Sexto.-Informe sobre el desarrollo del objeto social.
Séptimo.-Asuntos urgentes.
Octavo.-Ruegos y preguntas.
Noveno.-Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.
Décimo.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.
Los señores accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas (artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).
Ubrique, 23 de marzo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-25.879.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid