Butlletí Oficial de l'Estat

El Órgano de Administración de esta compañía ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en la sede social de "Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima", sita en Madrid, plaza de la Lealtad, número 4, el día 20 de junio de 2001 a las nueve horas, en primera convocatoria, y, en segunda, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de la sociedad, y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000, así como la gestión de su Consejo de Administración en el mismo período.

Segundo.-Solicitud del Régimen de Tributación Consolidado en el Impuesto de Sociedades.

Tercero.-Redenominación del capital social en euros, simultánea ampliación del capital social en dinerario, con cargo a reservas de libre disposición, en cuanto a la diferencia entre el valor nominal total de las acciones de cada socio, hasta ahora referenciado en pesetas y la cantidad de 10 euros, redondeando por exceso tales diferencias, facultando al Órgano de Administración para la ejecución de estos acuerdos y modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales de la sociedad que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Igualmente, en cumplimiento de lo prevenido por el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se participa a los accionistas que podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, o bien, solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Todo accionista con derecho a asistencia a la Junta podrá hacerse representar por otra persona, aunque no sea accionista, debiendo conferir la representación por escrito y con carácter especial para esta Junta.

Madrid, 28 de mayo de 2001.-La Administradora única, Gabriela González-Bueno Lillo.-28.353.