El Órgano de Administración de esta compañía ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en la sede social de "Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima", sita en Madrid, plaza de la Lealtad, número 4, el día 20 de junio de 2001 a las nueve horas, en primera convocatoria, y, en segunda, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de la sociedad, y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000, así como la gestión de su Consejo de Administración en el mismo período.
Segundo.-Solicitud del Régimen de Tributación Consolidado en el Impuesto de Sociedades.
Tercero.-Redenominación del capital social en euros, simultánea ampliación del capital social en dinerario, con cargo a reservas de libre disposición, en cuanto a la diferencia entre el valor nominal total de las acciones de cada socio, hasta ahora referenciado en pesetas y la cantidad de 10 euros, redondeando por exceso tales diferencias, facultando al Órgano de Administración para la ejecución de estos acuerdos y modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.
Cuarto.-Ruegos y preguntas.
Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.
De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales de la sociedad que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Igualmente, en cumplimiento de lo prevenido por el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se participa a los accionistas que podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, o bien, solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Todo accionista con derecho a asistencia a la Junta podrá hacerse representar por otra persona, aunque no sea accionista, debiendo conferir la representación por escrito y con carácter especial para esta Junta.
Madrid, 28 de mayo de 2001.-La Administradora única, Gabriela González-Bueno Lillo.-28.353.
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